Frode, false polizze e fondi investimento: truffati 1.500 imprenditori

La guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 21 milioni di euro nei confronti di 11 indagati accusati di aver raggirato quasi 1.500 investitori. Tra i vari individui truffati, ci sono numerosi professionisti e imprenditori in Italia.

21 milioni di euro sequestrati, 1.500 investitori truffati e 11 indagati per frode

Gli indagati, residenti in Svizzera, Lombardia, Roma e nel pesarese, avrebbero convinto gli investitori in modo fraudolento a effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno consentito di ricostruire la truffa. Il piano eseguito dagli indagati consisteva nel convincere gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative del tipo unit linked emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile maltesi. Fondi che si sono successivamente rivelati privi di liquidità.

Dalle indagini è emerso che il collocamento delle polizze è avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più esistenti per effetto di operazioni societarie straordinarie intervenute nel corso degli anni. La rete di società finanziarie con sede in territorio maltese è stata completamente smantellata e il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione, essendo stato, invece, instradato verso l'Italia, anche attraverso conti svizzeri, a vantaggio degli indagati "collocatori" delle polizze assicurative e autori della frode.