Illimity Bank, approvato il bilancio 2024; perdita di €103,96 mln, confermato il vertice e rinnovo dei Comitati per il triennio 2025-2027

L'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A., riunitasi il 29 aprile 2025, ha approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio 2024, che registra una perdita pari a Euro 103.956.980,38, destinando l’intero importo a nuovo. Durante la riunione, è stato presentato anche il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di pertinenza del Gruppo di Euro 38,4 milioni. Inoltre, è stata inclusa la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, conforme alla Direttiva UE 2022/2464.

Nomina degli organi sociali per il triennio 2025-2027

L’Assemblea ha deliberato la composizione degli Organi Sociali per il triennio 2025-2027, con la conferma del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il numero complessivo dei membri è stato determinato in 13, con una lista presentata da Tetis S.p.A. e altri azionisti che rappresentano circa il 27,2% del capitale sociale.

I nuovi membri nominati includono:

• Rosalba Casiraghi (Presidente)

• Corrado Passera (Amministratore Delegato)

• Elena Ciallié

• Marcello Valenti

• Paola Elisabetta Galbiati

• Massimo Brambilla

• Francesca Lanza

• Filippo Annunziata

• Ivana Bonnet Zivcevic

• Giovanni Majnoni d’Intignano

• Marco Bozzola (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

• Nadia Fontana

• Stefano Caringi

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato la nomina di Sergio Fagioli e Giovanni Lombardi in ruoli chiave, rispettivamente come Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Segretario del Consiglio.

I Comitati endo-consiliari

Il Consiglio ha anche approvato la composizione dei Comitati endo-consiliari, che rimangono invariati rispetto al precedente assetto di governance:

• Comitato Rischi: Elena Ciallié (Presidente), Filippo Annunziata e Stefano Caringi

• Comitato per le Remunerazioni: Paola Elisabetta Galbiati (Presidente), Francesca Lanza e Marcello Valenti

• Comitato Nomine: Marcello Valenti (Presidente), Rosalba Casiraghi e Giovanni Majnoni d’Intignano

• Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati: Giovanni Majnoni d’Intignano (Presidente), Nadia Fontana e Paola Elisabetta Galbiati

• Comitato Sostenibilità e Corporate Governance: Rosalba Casiraghi (Presidente), Massimo Brambilla, Ivana Bonnet Zivcevic ed Elena Ciallié

Conferimento dell'incarico di revisione

L’Assemblea ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2035 e di revisione della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il periodo 2027-2029, determinando anche il relativo corrispettivo e i criteri per eventuali adeguamenti.

Politica di remunerazione e sistema di incentivazione annuale 2025

L'Assemblea ha approvato la Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024, stabilendo le logiche di remunerazione e incentivazione per il personale, inclusi i membri degli organi di supervisione e gestione. È stato anche approvato il Sistema di Incentivazione Annuale 2025, denominato "MBO Plan", che prevede, tra le altre cose, l’assegnazione di azioni ordinarie illimity.