Illimity Bank, approvato il bilancio 2024; perdita di €103,96 mln, confermato il vertice e rinnovo dei Comitati per il triennio 2025-2027

Confermati Rosalba Casiraghi come Presidente e Corrado Passera come AD; Deloitte & Touche incaricata della revisione legale fino al 2035, con l’approvazione della politica di remunerazione e del sistema di incentivi per il 2025

L'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A., riunitasi il 29 aprile 2025, ha approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio 2024, che registra una perdita pari a Euro 103.956.980,38, destinando l’intero importo a nuovo. Durante la riunione, è stato presentato anche il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di pertinenza del Gruppo di Euro 38,4 milioni. Inoltre, è stata inclusa la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, conforme alla Direttiva UE 2022/2464.

Nomina degli organi sociali per il triennio 2025-2027

L’Assemblea ha deliberato la composizione degli Organi Sociali per il triennio 2025-2027, con la conferma del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il numero complessivo dei membri è stato determinato in 13, con una lista presentata da Tetis S.p.A. e altri azionisti che rappresentano circa il 27,2% del capitale sociale.

I nuovi membri nominati includono:

  • Rosalba Casiraghi (Presidente)

  • Corrado Passera (Amministratore Delegato)

  • Elena Ciallié

  • Marcello Valenti

  • Paola Elisabetta Galbiati

  • Massimo Brambilla

  • Francesca Lanza

  • Filippo Annunziata

  • Ivana Bonnet Zivcevic

  • Giovanni Majnoni d’Intignano

  • Marco Bozzola (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

  • Nadia Fontana

  • Stefano Caringi

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato la nomina di Sergio Fagioli e Giovanni Lombardi in ruoli chiave, rispettivamente come Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Segretario del Consiglio.

I Comitati endo-consiliari

Il Consiglio ha anche approvato la composizione dei Comitati endo-consiliari, che rimangono invariati rispetto al precedente assetto di governance:

  • Comitato Rischi: Elena Ciallié (Presidente), Filippo Annunziata e Stefano Caringi

  • Comitato per le Remunerazioni: Paola Elisabetta Galbiati (Presidente), Francesca Lanza e Marcello Valenti

  • Comitato Nomine: Marcello Valenti (Presidente), Rosalba Casiraghi e Giovanni Majnoni d’Intignano

  • Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati: Giovanni Majnoni d’Intignano (Presidente), Nadia Fontana e Paola Elisabetta Galbiati

  • Comitato Sostenibilità e Corporate Governance: Rosalba Casiraghi (Presidente), Massimo Brambilla, Ivana Bonnet Zivcevic ed Elena Ciallié

Conferimento dell'incarico di revisione

L’Assemblea ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2035 e di revisione della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il periodo 2027-2029, determinando anche il relativo corrispettivo e i criteri per eventuali adeguamenti.

Politica di remunerazione e sistema di incentivazione annuale 2025

L'Assemblea ha approvato la Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024, stabilendo le logiche di remunerazione e incentivazione per il personale, inclusi i membri degli organi di supervisione e gestione. È stato anche approvato il Sistema di Incentivazione Annuale 2025, denominato "MBO Plan", che prevede, tra le altre cose, l’assegnazione di azioni ordinarie illimity.