Scandalo in Spagna: Francisco di Borbone, cugino del Re, scarcerato dopo il deposito di una cauzione di 50.000 euro. E’ accusato di far parte di una rete di narcotraffico e riciclaggio

Scandalo in Spagna: Francisco de Borbone, cugino di secondo grado di Juan Carlos, scarcerato dopo il deposito di una cauzione di 50.000 euro. E' accusato di attività di riciclaggio di denaro legate a una rete di narcotraffico

Il giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge ha concesso la libertà provvisoria, dietro pagamento di 50.000 euro, a Francisco de Borbón Graf von Handerberg, cugino di secondo grado (figlio di un cugino di primo grado) del re emerito Juan Carlos di Borbone, per il suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro legate a una rete di narcotraffico in cui sono implicati anche Óscar Sánchez Gil, ex ispettore capo del gruppo antiriciclaggio dell'Unità di Criminalità Economica e Fiscale (UDEF) di Madrid, e sua moglie. Nella loro abitazione, la polizia ha trovato oltre 20 milioni di euro in banconote nascoste tra i muri e il giardino, presumibilmente ricevute come tangenti dai narcotrafficanti. Come gli altri due detenuti, anche a lui è stato proibito di lasciare il Paese, il suo passaporto è stato confiscato e deve presentarsi in tribunale settimanalmente. Per gli altri due arrestati, Tirso Muyo Campos e Claudia Mireya Muñoz Hernández, la cauzione concordata è rispettivamente di 60.000 e 20.000 euro. Gli indagati saranno tenuti a firmare settimanalmente e i loro passaporti saranno confiscati, come richiesto dall'accusa. Il cugino di secondo grado di Re Juan Carlos si descrive come un "uomo d'affari, investitore e filantropo ispano-tedesco". È figlio di Francisco de Borbón y Escasany, Duca di Siviglia, e cugino del Re emerito Juan Carlos I. Tutti gli arrestati in questa operazione sono presumibilmente collegati a Ignacio Torán, considerato il leader della rete in Spagna ed ex confidente dell'ispettore di polizia accusato. La polizia sospetta che Francisco de Borbón Graf von Handerberg, arrestato a Malaga, abbia convertito parte dei fondi illeciti in criptovaluta tramite una società con sede in Irlanda, ET Finetch Europe, a sua volta collegata a una società da lui co-fondata: Blue Acquisition Corp., una società di investimenti tecnologici quotata alla Borsa di New York. La rete a cui è associato è stata smantellata nel 2014 in seguito all'intercettazione di un container ad Algeciras, parte di un carico di 13 tonnellate di cocaina camuffata da frutta e proveniente dall'Ecuador. Le forze dell'ordine spagnole avevano ricevuto una soffiata sulla spedizione, organizzata da una grande rete multinazionale americana di narcotrafficanti. Questo ha spinto l'ispettore Óscar Sánchez, incaricato di indagare sul monitoraggio delle spedizioni da parte dei narcotrafficanti, ad allertarle. Nel suo ufficio è stato trovato un piano per riciclare 14 milioni di euro di profitti derivanti dall'operazione utilizzando criptovalute.

Gli inizi nel mondo degli affari dell'aristocratico detenuto non sono stati con le criptovalute, ma nella rappresentanza sportiva come agente FIFA. Dopo sette anni nel settore delle commissioni per i trasferimenti di giocatori e dei contratti pubblicitari, e con un ufficio a Miami, Francisco de Borbón ha cambiato settore nel 2012 e ha fondato Alpha Trading, la sua società principale, con interessi nei mercati del gas, del petrolio e dei metalli preziosi. Per quanto riguarda Muñoz Hernández, un rapporto della Guardia Civil incluso nel fascicolo di questo caso colloca questa donna tra i contatti telefonici di Ignacio Torán, un altro degli indagati in relazione a due sequestri del 2021 e del 2024. Sul suo telefono, la donna è stata identificata come "Mona". Questo numero di telefono è stato fornito in un rapporto di polizia, in relazione a un permesso di viaggio richiesto da una delle presunte prestanome dell'ex capo dell'UDEF (Unità di Criminalità Finanziaria ed Economica), Óscar Sánchez, in particolare quello utilizzato per la holding Hernández Gestión y Patrimonio. La donna racconta a Torán che "il nipote di Mona" ha partecipato a tre spedizioni di droga. Torán è anche collegato all'utilizzo delle società Trapani Export, Cottone e Strawberry per il trasporto di container carichi di cocaina in Spagna.